【概要描述】

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒：四川路桥扶植集团股份无限公司（以下简称本公司或公司）取矿业集团同受蜀道投资集团无限义务公司（以下简称蜀道集团）节制，故矿业集团为本公司的联系关系方，本次形成为联系关系方供给。？ 本次金额及已现实为其供给的余额：本公司拟为矿业集团向金融机构申请的22。3亿元人平易近币固定资产贷款按照持股比例对不跨越贷款本金8。92亿元人平易近币及其对应利钱、其他费用供给连带义务及流动性支撑；截至2024年12月31日，本公司及控股子公司（含全资）为矿业集团供给的余额为26。95亿元。？ 出格风险提醒：本公司及控股子公司对外总额跨越比来一期经审计净资产的50%，敬请泛博投资者充实关心风险。？ 本次联系关系事项曾经公司董事特地会议、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会核准。为满脚矿业集团投资项目成功实施，公司拟按照持股比例40%，为矿业集团22。3亿元人平易近币固定资产贷款中不跨越贷款本金8。92亿元人平易近币及其对应利钱、其他费用供给连带义务及流动性支撑。公司的控股股东蜀道集团就本次为本公司供给反。2025年4月22日，公司以现场体例召开第八届董事会董事2025年第三次特地会议，审议通过了《关于为矿业集团供给联系关系的议案》，董事同意本次联系关系事项，并将本议案提交公司董事会审议，联系关系董事需回避表决。2025年4月22日，公司以现场连系通信体例召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于为矿业集团供给联系关系的议案》。董事会应出席人数10人，现实出席人数10人。董事长孙立成掌管会议，公司部门监事和高级办理人员列席了会议，会议的召开合适《公司法》和公司《章程》的相关。联系关系董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非联系关系董事分歧同意该议案，表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权。本次联系关系事项尚需提交公司股东会审议核准。运营范畴：一般项目：选矿；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；矿产资本储量估算和演讲编务；矿业权评估办事；矿产资本储量评估办事；矿山机械发卖；有色金属合金发卖；金属材料发卖；非金属废料和碎屑加工处置；新材料手艺研发；电池发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营）；储能手艺办事；新兴能源手艺研发；国内商业代办署理；商业经纪；货色进出口；进出口代办署理；五金产物批发；五金产物零售；电器辅件发卖；天然生态系统办理；资本再生操纵手艺研发；建建烧毁物再生手艺研发；固体废料管理；地盘整治办事；应急管理办事；办公办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：矿产资本勘查；非煤矿山矿产资本开采；金属取非金属矿产资本地质勘察。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）截至2024年12月31日，矿业集团经审计资产总额168。59亿元，欠债总额90。06亿元，净资产78。53亿元，资产欠债率53。42%；2024全年共实现停业收入38。76亿元，净利润-1。53亿元。本公司取矿业集团同受蜀道集团节制，故矿业集团为本公司的联系关系方，本次形成为联系关系方供给。本次经公司董事会审议通过并提交股东会核准后，待现实融资事项发生时再签定相关和谈。以上事项，矿业集团的其他股东蜀道集团按照持股比例对贷款子下的债权承担连带义务及流动性支撑。同时，蜀道集团向本公司出具函，就该事项供给反。本次为矿业集团融资供给是基于矿业集团所投资项目成功融资、加速扶植进度、为投资项目标稳健开展而发生。投资项目建成投产后，将进一步提拔矿业集团项目投资收益，合适公司和全体股东的好处。公司第八届董事会董事2025年第三次特地会议认为，本次联系关系事项合适公司营业成长需要，遵照公允合理的准绳，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，同意本次联系关系事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，且联系关系董事应回避表决。公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为矿业集团供给联系关系的议案》，董事会同意公司按照40%的持股比例，向矿业集团不跨越贷款本金8。92亿元人平易近币及其对应利钱、其他费用供给连带义务及流动性支撑；蜀道集团按照持股比例对矿业集团贷款子下的债权承担连带义务及流动性支撑。同时，蜀道集团向本公司出具函，就公司的本次事项向公司供给反，并同意将本议案提交公司股东会审议核准。公司第八届监事会第四十一次会议审议通过了《关于为矿业集团供给联系关系的议案》，监事会认为本次联系关系涉及联系关系买卖，审议法式合适相关，截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外总额为305。86亿元，占公司比来一期经审计净资产的63。94%。此中，公司对控股子公司供给的总额为231。89亿元，占公司比来一期经审计净资产的48。48%；公司对参股公司供给的总额为13。50亿元，占公司比来一期经审计净资产的2。82%；公司对控股股东和现实节制人及其联系关系人供给的总额为60。46亿元，占公司比来一期经审计净资产的12。64%，前述均不存正在过期的环境。

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• 作者：LETOU乐投官网
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• 发布时间：2025-04-27 15:45
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